银行询问我的流水,我应该怎么答复?
湖口律师
2025-03-07
网赌转账频繁,银行确实可能会查询流水,这是银行的风控机制。根据《反洗钱法》,银行需对大额交易进行监控,以防洗钱等违法行为。如果您的交易合法合规,就无需担心银行的风控问题。但若交易频繁且金额较大,银行可能会出于风控考虑,对您账户进行调查,以确保资金的安全与合规性。
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